Funkcjonariusze CBŚ we współpracy z wywiadem skarbowym Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zatrzymali grupę, która wyłudzała podatek VAT oraz zajmowała się praniem brudnych pieniędzy.
W tej sprawie zatrzymane zostały już 4 osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi i potwierdzające fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego. Grupa wyłudziła w ten sposób ok. 120 mln zł.
Policja przeszukała już wszystkie miejsca działalności gospodarczej zatrzymanych. Zabezpieczono dokumentację księgową i nośniki elektroniczne.
Zatrzymani są pod dozorem policji. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich dozory policyjne i poręczenia majątkowe oaz postawił zarzuty: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu olejem rzepakowym, podejmowanie czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych.
W śledztwie prowadzonym przez CBŚ występuje w sumie 77 podejrzanych. Usłyszeli oni ponad 200 zarzutów. Zabezpieczono mienie o wartości ok. 52 mln. zł.
Wyłudzili 120 mln – kolejne oszustwo na gigantyczną skalę
09.05.2016
POLECANE ARTYKUŁY
Dane z dnia 04-02-2025
(ceny netto)
KOMENTARZE (0)